A LBank divulgou um comunicado em resposta às recentes acusações sobre restrições em contas e dificuldades para saques, reafirmando seu compromisso com a segurança dos fundos e a transparência nos processos de revisão de risco. A exchange esclareceu que o usuário foi autorizado a sacar 100% do valor principal depositado antes de tornar pública a denúncia, enquanto a restrição remanescente se aplica apenas a valores possivelmente associados a atividades anormais.
De acordo com a LBank, sua análise de controle de risco identificou múltiplas irregularidades relacionadas ao uso de dispositivos e ao acesso à conta. Uma das constatações foi que o usuário realizou operações de negociação usando quase 50 dispositivos diferentes vinculados à mesma conta. O levantamento apontou ainda o uso de aparelhos distintos em sessões de verificação KYC, além da coincidência entre os horários de instalação e login dos dispositivos de verificação e do aparelho usado para o registro inicial, bem como acessos simultâneos à conta em múltiplos dispositivos. A LBank informou que esses padrões levantaram preocupações que demandam verificação adicional conforme seus procedimentos de controle de risco e o Acordo do Usuário.
A LBank destacou que as restrições foram baseadas em indicadores de risco identificados, e não na lucratividade das operações da conta. A exchange comprometeu uma equipe específica para revisar as objeções do usuário e reavaliar a fundamentação, abrangência e necessidade das restrições restantes, considerando o histórico de negociações, justificativas apresentadas pelo usuário e as regras da plataforma. Também confirmou que serviços de depósito, saque e negociação não afetados pelas restrições continuam funcionando normalmente. O usuário mantém o direito de contestar a avaliação, registrar reclamações e buscar soluções legais cabíveis.
O caso evidencia os desafios de segurança enfrentados por exchanges centralizadas de cripto. Fundada em 2015, a LBank opera há mais de uma década e afirma ter mantido histórico sem incidentes graves de segurança nesse período. Em agosto de 2026, a exchange lançou a Crypto Resilience Initiative, incorporando as empresas de segurança blockchain CertiK e SlowMist ao seu ecossistema de proteção. O programa concentra-se em avaliações de segurança, identificação de vulnerabilidades, inteligência de ameaças, resposta a incidentes e riscos emergentes envolvendo agentes de Inteligência Artificial. A LBank também possui a certificação ISO/IEC 27001:2022, demonstrando esforços para implementar um sistema estruturado de gestão de segurança da informação. O compromisso da LBank com a conformidade regulatória também é evidenciado por sua atuação em responder a demandas de órgãos reguladores.
Segundo registros judiciais oficiais, em setembro de 2026, a Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA) solicitou a retirada da LBank de uma ordem do Tribunal da AIFC após medidas adotadas pela exchange em resposta às preocupações do órgão regulador. Posteriormente, o tribunal aprovou o pedido e formalizou a exclusão da LBank da ordem.
Com o crescimento da indústria de cripto, a segurança tornou-se prioridade para exchanges centralizadas. Os riscos vão além da custódia dos ativos, abrangendo acesso a contas, identificação de dispositivos, padrões suspeitos de negociação, ataques externos e ameaças inovadoras relacionadas à IA. Um gerenciamento de risco eficaz exige mais que a detecção de atividades suspeitas. As exchanges precisam estabelecer processos claros de verificação, garantir que restrições sejam proporcionais aos riscos verificados e adotar comunicação transparente, além de oferecer meios para usuários recorrerem de decisões.
O caso da LBank ressalta a importância de equilibrar a segurança da plataforma com os direitos individuais dos usuários. À medida que o setor evolui, exchanges que combinam defesas técnicas com governança responsável de riscos e mecanismos transparentes de resolução de disputas estarão mais bem preparadas para construir a confiança dos investidores ao longo prazo.
